Почему мы блокируем отдельные сервисы и как клиентам избежать задержек при обмене

<figure class="image"><img style="aspect-ratio:1536/1024;" src="https://1wm.io/uploads/images/68b9ba09e8f47.1757002249.68b9ba09e8f49.png" width="1536" height="1024"></figure> В 1WM – First Way Money мы придерживаемся принципа контролируемой безопасности: каждая операция должна быть прозрачной по происхождению средств и соответствовать действующим требованиям AML/CTF и санкционным режимам. Поэтому часть источников поступлений не поддерживается – это решение помогает снижать риски как для клиентов, так и для сервиса.Почему мы ввели ограничения:<ul><li>Повышенный комплаенс-риск (анонимизаторы, миксеры, даркнет-площадки, гемблинг);</li><li>Репутационные и санкционные факторы;</li><li>Несоответствие политике валидации источников и проверке владельца средств.</li></ul>Как мы действуем, если платёж поступил из неподдерживаемого источника:<ul><li>Операция может быть приостановлена для дополнительного анализа;</li><li>Мы можем запросить подтверждение происхождения средств (скриншоты, TXID, выписку с биржи/кошелька и т. п.);</li><li>По результатам проверки возможен возврат на исходные реквизиты (с учётом комиссий) либо отклонение заявки.</li></ul>Перечень платформ, из которых мы не принимаем/не отправляем средства:<ul><li>Bitpapa</li><li>NetEx24</li><li>Bitzlato</li><li>DoubleWay</li><li>MEGA DARKNET MARKET</li><li>Garantex</li><li>1xBit</li><li>Stake</li><li>Primedice</li><li>OMGOMG!</li><li>DuckDice</li><li>Wasabi Wallet</li><li>Gandhiji.io</li><li>Hydra</li><li>NVSPC</li><li>Roobet</li><li>Tornado</li><li>WEX Exchange</li><li>Yolo Group</li><li>Black Sprut</li><li>BTC-e</li><li>Chiper Mixer</li><li>DuelBits</li><li>FreeBitcoin</li><li>Darknetone</li><li>Commex</li><li>Trocador</li><li>Anonexch</li><li>Cryptomus</li><li>Grinex</li><li>Rapira</li><li>Capitalist</li></ul>Как избежать задержек:<ul><li>Перед оплатой проверьте, не входит ли источник в список выше;</li><li>Не используйте миксеры, анонимизаторы и гемблинг-ресурсы для отправки средств;</li><li>Сохраняйте подтверждения: TXID/хеш, скриншоты, чеки – это ускоряет верификацию;</li><li>При возникновении сомнений обратитесь в чат поддержки – мы подскажем безопасную альтернативу.</li></ul>Перечень может изменяться без предупреждения в соответствии с обновлениями регуляторных требований и внутренней политики риск-менеджмента. Если у вас есть вопросы по конкретному сервису – напишите нам в чат на сайте.Команда 1WM – First Way Money

📣 Политика 1WM в отношении высокорискованных платформ