AML-проверка анализирует криптовалютные транзакции и кошельки на соответствие стандартам по противодействию отмыванию денег. Это помогает сохранять цифровые активы в безопасности и в правовом поле

Сервис анализирует транзакции и кошельки для выявления подозрительных и рискованных активностей. Алгоритмы, соответствующие международным AML-стандартам, применяются для выявления источника, происхождения и конечного получателя средств

AML-проверка обычно занимает от нескольких секунд до нескольких минут, в зависимости от объема данных и сложности транзакции. Большие наборы данных могут потребовать больше времени

Если транзакция или кошелек не соответствуют AML-стандартам, они будут отмечены как высокорисковые. Будет создан подробный отчет с описанием угроз, таких как подозрительные источники средств. Дальнее взаимодействие с такими активами может привести к заморозке или штрафам на биржах

Если транзакция или кошелек классифицированы как высокорисковые, вы получите на email подробный отчет после отправки формы. В отчете будет информация об источнике средств, связанных адресах и возможных рисках