Logo
|
telegram

Политика AML

  1. Сервис 1wm придерживается практик и мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма (AML).
  2. Целью данных мер является исключения любых попыток использовать платформу 1wm в незаконных целях.
  3. Мы предостерегаем пользователей от попыток использования сервиса 1wm для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, мошенничества любого рода, а также – от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.
  4. Для обеспечения безопасности пользователей 1wm сервис не сотрудничает с платформами, попавшими в список «высокорисковых». На данный момент сюда относятся ресурсы: Bitpapa, NetEx24, Bitzlato, DoubleWay, MEGA DARKNET MARKET, Garantex, 1xBit, Stake, Primedice, OMG!OMG!, DuckDice, Wasabi Wallet, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Darknetone, Commex, Capitalist, Trocador, Anonexch, Rapira. Указанный реестр может быть дополнен.
  5. Для предотвращения операций незаконного характера сервис 1wm устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
    1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. Категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
    2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальны и полностью достоверны.
    3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к сети Интернет.
  6. При возникновении подозрений у администрации сервиса 1wm в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право, без указывания конкретных причин и не указывая название проверяющей службы транзакции на предмет несоответствий:
    • приостановить выполнение обменной операции пользователя;
    • запросить у пользователя документы, идентифицирующие личность;
    • запросить иную информацию, касающуюся платежей.
  7. Сервис строго запрещает внесение или снятие средств, связанных с различными запрещёнными категориями или высоким риском, включая, в частности, такие категории, как: попавшие под санкции юридические или физические лица, биржи с высоким уровнем риска, финансирование терроризма, жестокое обращение с детьми и кража средств. В редких случаях, в зависимости от монеты и сети (usdt bep-20), средства могу быть не зачислены на счет обменного пункта если транзакция превышает допустимый риск или вызывает подозрения в биржи. Данная монета может быть возвращена обратно на счет клиента (после обращения в службу поддержки) и с комиссией до 10% от сумы транзакции, которая должна была быть зачислена.
  8. Вся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
    • по запросу правоохранительных органов;
    • по решению судов различных инстанций;
    • по запросам администраций Платежных систем.
  9. Мы бескомпромиссно привержены соблюдению правил и стандартов, касающихся политики AML/CTF. Наши партнеры, так же как и мы, гарантируют высочайший уровень безопасности для своих клиентов и исключают возможность любых противоправных действий.Использование Веб-сайта и Платформы полностью регулируется международными законами и нормами, включая санкции ЕС. При использовании Платформы для передачи, получения, покупки, продажи, обмена или хранения цифровых активов Пользователь обязан соблюдать Пользовательское соглашение.Соблюдение принципов прозрачности и законности обеспечивает высокий уровень безопасности для клиентов и снижает риск противоправных действий. Наш сайт, реализует обязательный мониторинг и оценку рисков всех транзакций, а также выявляет подозрительное поведение пользователей. Для этого используются специализированные системы контроля AML/CTF и внутренние процедуры, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
  10. Сервис 1wm, его администрация, сотрудники и владельцы домена не несут ответственности за неправомерное использование сервиса третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с использованием сервиса 1wm.
  11. Сервис 1wm имеет право взаимодействовать с правоохранительными органами, которые занимаются предотвращением отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности.
  12. В связи с вышеизложенным сервис 1wm не несёт никакой юридической ответственности за использование его в целях легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых товаров и услуг. При этом 1wm обязуется предпринять все возможные и доступные меры для предотвращения попыток использования Сервиса в преступных целях.
  13. Совершая обмен, Пользователь соглашается со всеми условиями данных правил и обязуется их выполнять.