Политика AML

Политика AML/CTF Сервиса 1WM

Сервис 1WM придерживается практик и мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма (AML).

Целью данных мер является исключение любых попыток использовать платформу 1WM в незаконных целях.

Мы предостерегаем пользователей от попыток использования сервиса 1WM для:

легализации денежных средств, полученных преступным путём,
финансирования терроризма,
мошенничества любого рода,
покупки запрещённых товаров и услуг.

После предоставления данных от клиента для рассмотрения процедуры AML, разморозка занимает в среднем до 7-10 дней, в редких случаях возможно более долгое ожидание, в зависимости от сложности рассмотрения и загрузки для AML отдела.
Сервис имеет право запросить дополнительную, нужную информацию, которая необходима для рассмотрения дела при срабатывании AML/KYC процедуры и заморозки транзакции клиента.

Безопасность и Сотрудничество

Настоятельно рекомендуем обращать внимание на список платформ с которых мы не имеем возможность принять средства. Перевод с данных платформ или связь с ними, может привести к заморозке средств на дополнительную проверку до 10 дней или на неограниченный срок с дальнейшим запросом дополнительной, личной информации от клиента. К таким платформам относятся:

Bitpapa
NetEx24
Bitzlato
DoubleWay
MEGA DARKNET MARKET
Garantex
1xBit
Stake
Primedice
OMGOMG!
DuckDice
Wasabi Wallet
Gandhiji.io
Hydra
NVSPC
Roobet
Tornado
WEX Exchange
Yolo Group
Black Sprut
BTC-e
Chiper Mixer
DuelBits
FreeBitcoin
Darknetone
Commex
Trocador
Anonexch
Cryptomus

а также: Capitalist и Rapira в связи с внутренними правилами и особенностями нашей биржи.

Список дополняется в режиме реального времени.

Требования к Заявкам

Для предотвращения операций незаконного характера, сервис 1WM устанавливает следующие требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. Категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальны и полностью достоверны.
Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к сети Интернет.

Меры по Предотвращению Незаконных Операций

При возникновении подозрений у администрации сервиса 1WM в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:

приостановить выполнение обменной операции пользователя;
запросить у пользователя документы, идентифицирующие личность;
запросить иную информацию, касающуюся платежей.

Сервис строго запрещает внесение или снятие средств, связанных с различными запрещёнными категориями или высоким риском, включая, в частности, такие категории, как:

попавшие под санкции юридические или физические лица,
биржи с высоким уровнем риска,
финансирование терроризма,
жестокое обращение с детьми и кража средств.

В редких случаях:

при выборе клиентом обмена одного типа монет в одной сети и не прохождением транзакции зачисления процедуры проверки безопасности, сервисом может быть совершен возврат средств сразу и без предоставления необходимых данных, с Вычетом комиссий биржи за данную процедуру (обычно 100 USDT).
в зависимости от монеты и сети (usdt bep-20), средства могут быть не зачислены на счет обменного пункта если транзакция превышает допустимый риск или вызывает подозрения в биржи. Данная монета может быть возвращена обратно на счет клиента (после обращения в службу поддержки) и с комиссией до 10% от суммы транзакции, которая должна была быть зачислена.

Передача Информации

Вся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:

по запросу правоохранительных органов;
по решению судов различных инстанций;
по запросам администраций Платежных систем.

Соблюдение Правил и Стандартов

Мы бескомпромиссно привержены соблюдению правил и стандартов, касающихся политики AML/CTF. Наши партнеры, так же как и мы, гарантируют высочайший уровень безопасности для своих клиентов и исключают возможность любых противоправных действий.

Использование Веб-сайта и Платформы полностью регулируется международными законами и нормами, включая санкции ЕС. При использовании Платформы для передачи, получения, покупки, продажи, обмена или хранения цифровых активов Пользователь обязан соблюдать Пользовательское соглашение.

Соблюдение принципов прозрачности и законности обеспечивает высокий уровень безопасности для клиентов и снижает риск противоправных действий. Наш сайт реализует обязательный мониторинг и оценку рисков всех транзакций, а также выявляет подозрительное поведение пользователей. Для этого используются специализированные системы контроля AML/CTF и внутренние процедуры, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.

Ответственность и Взаимодействие с Правоохранительными Органами

Сервис 1WM, его администрация, сотрудники и владельцы домена не несут ответственности за неправомерное использование сервиса третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с использованием сервиса 1WM.

Сервис 1WM имеет право взаимодействовать с правоохранительными органами, которые занимаются предотвращением отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности.

В связи с вышеизложенным сервис 1WM не несёт никакой юридической ответственности за использование его в целях легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых товаров и услуг. При этом 1WM обязуется предпринять все возможные и доступные меры для предотвращения попыток использования Сервиса в преступных целях.

Совершая обмен, Пользователь соглашается со всеми условиями данных правил и обязуется их выполнять.