Политика AML
Политика AML/CTF Сервиса 1WM
Сервис 1WM придерживается практик и мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма (AML). Целью данных мер является исключение любых попыток использовать платформу 1WM в незаконных целях. Мы предостерегаем пользователей от попыток использования сервиса 1WM для:- легализации денежных средств, полученных преступным путём,
- финансирования терроризма,
- мошенничества любого рода,
-
покупки запрещённых товаров и услуг.
После предоставления данных от клиента для рассмотрения процедуры AML, разморозка занимает в среднем до 7-14 дней, в редких случаях возможно более долгое ожидание, в зависимости от сложности рассмотрения и загрузки для AML отдела. Сервис имеет право запросить дополнительную, нужную информацию, которая необходима для рассмотрения дела при срабатывании AML/KYC процедуры и заморозки транзакции клиента.
Безопасность и Сотрудничество
Настоятельно рекомендуем обращать внимание на список платформ с которых мы не имеем возможность принять средства. Перевод с данных платформ или связь с ними, может привести к заморозке средств на дополнительную проверку до 10 дней или на неограниченный срок с дальнейшим запросом дополнительной, личной информации от клиента.Запрещённые платформы и сервисы:
1. Платформы, с которыми сервис 1WM не взаимодействует:
- Bitpapa
- NetEx24
- Bitzlato
- DoubleWay
- MEGA DARKNET MARKET
- Garantex
- 1xBit
- 1xBet и все аффилированные субъекты
- Stake
- Primedice
- OMGOMG!
- DuckDice
- Wasabi Wallet
- Gandhiji.io
- Hydra
- NVSPC
- Roobet
- Tornado
- WEX Exchange
- Yolo Group
- Black Sprut
- BTC-e / FinCEN
- Chiper Mixer
- DuelBits
- FreeBitcoin
- Darknetone
- Commex
- Trocador
- Anonexch
- Cryptomus
- Grinex
- Capitalist
- Rapira
- Nobitex (nobitex.ir) и любые платформы, зарегистрированные в подсанкционных юрисдикциях
- Meer
- Aifory
- Terminal.cash
- SkyCrypto
- FlashObmen
- 60cek
- HD-change
- CoinBlinker
- Metka
- AlfaBit
-
Heleket
- Payeer
2. Платформы, прекратившие деятельность, но сохраняющие историческую связь:
- Blender
- Lazarus Group (могут быть периодически активны)
- Genesis Market
- Shinbad
❗️ Связь с любыми из нижеперечисленных категорий приведёт к блокировке транзакции и обязательной KYC-верификации:
- Sanctions
- Terrorism
- Darknet
- Ransomware / Malware
- Mixing
- Child Abuse
- Stolen Funds
- Scam / Fraud
- Protocol Privacy
- Bridge
- Децентрализованные биржи (Decentralized Exchange)
-
Азартные игры (Gambling)
Требования к Заявкам
Для предотвращения операций незаконного характера, сервис 1WM устанавливает следующие требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:- Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. Категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
- Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальны и полностью достоверны.
- Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к сети Интернет.
- Использование продуктов/услуг запрещено для граждан и/или резидентов следующих стран (территорий) и юрисдикций*:
- Афганистан, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Гуам, Иран, Йемен, Ливия, Государство Палестина, Пуэрто-Рико, Сомали, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), Северные Марианские острова, США, Сирия, Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Судан, Приднестровье, временно оккупированные территории Грузии, Турецкая Республика Северного Кипра, Западная Сахара, Федеративная Республика Амбазония, Косово, Южный Судан, Канада, Великобритания, Никарагуа, Тринидад и Тобаго, Венесуэла, Мьянма, а также временно оккупированные территории Украины.
Меры по Предотвращению Незаконных Операций
При возникновении подозрений у администрации сервиса 1WM в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:- приостановить выполнение обменной операции пользователя;
- запросить у пользователя документы, идентифицирующие личность;
- запросить иную информацию, касающуюся платежей.
- попавшие под санкции юридические или физические лица,
- биржи с высоким уровнем риска,
- финансирование терроризма,
- жестокое обращение с детьми и кража средств.
- при выборе клиентом обмена одного типа монет в одной сети и не прохождением транзакции зачисления процедуры проверки безопасности, сервисом может быть совершен возврат средств сразу и без предоставления необходимых данных, с Вычетом комиссий биржи за данную процедуру (обычно 100 USDT).
- в зависимости от монеты и сети (usdt bep-20), средства могут быть не зачислены на счет обменного пункта если транзакция превышает допустимый риск или вызывает подозрения в биржи. Данная монета может быть возвращена обратно на счет клиента (после обращения в службу поддержки) и с комиссией до 10% от суммы транзакции, которая должна была быть зачислена.
Передача Информации
Вся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:- по запросу правоохранительных органов;
- по решению судов различных инстанций;
- по запросам администраций Платежных систем.