Risco de interagir com carteiras crypto sujas
Congelamento de carteira
Você arrisca perder todos os seus fundos em exchanges crypto
Congelamento de transação
A transação pode ser bloqueada e os fundos não chegarão ao destinatário
Verificador AML protege sua crypto
Identificamos 25 riscos relacionados ao AML
Scam and fraudulent sources
Mixers
Dark market
Stolen crypto
Terrorism
Gambling
Illegal sources
Sanctions
Sources without KYC
Sinal de Risco Instantâneo
Obtenha uma pontuação de risco que avalia o risco AML de uma transação ou carteira crypto, baseada em mais de 25 fatores como atividade suspeita e sinais regulatórios
Verificar tanto carteiras quanto transações
Rastrear histórico de verificações na conta pessoal
Histórico de Verificações
| Solicitação | Rede | Avaliar Risco | |
|---|---|---|---|
TEm88sAgavKhbsyG4vKoooxgZQq7t1NZ2o8Endereço da carteira do destinatário • TRON | TRON | Em progresso | |
TGj8YyP9wR6bB4xVhC1o2g5LmZ7fP3nDzQEndereço da carteira do destinatário • TRON | TRON | Médio (59%) | |
TSk2wX7vH8nQ5yZ6tP3rF9o1aM4jE2bVcQEndereço da carteira do destinatário • TRON | TRON | Alto (92%) | |
TNd3kF8rW6yQ1o4zH9pA2cV5mJ7tG3nXsQEndereço da carteira do destinatário • TRON | TRON | Baixo (5%) | |
TXm9yN2pH5rQ7wK8o1vG6tF3bJ4cD2zPaQEndereço da carteira do destinatário • TRON | TRON | Baixo (5%) |
Preços
FAQ
Uma verificação AML é um processo que analisa transações e carteiras de criptomoedas quanto ao cumprimento de padrões anti-lavagem de dinheiro. Ajuda a manter ativos digitais seguros e legalmente regulamentados
O serviço analisa transações e carteiras para detectar atividades suspeitas ou de alto risco. Algoritmos alinhados com padrões AML internacionais são aplicados para identificar a fonte, origem e destino final dos fundos
Uma verificação AML geralmente leva de alguns segundos a vários minutos, dependendo do volume de dados e complexidade da transação. Conjuntos de transações maiores podem requerer um pouco mais de tempo
Se uma transação ou carteira não cumprir com os padrões AML, será marcada como alto risco. Um relatório detalhado descrevendo ameaças potenciais, como fontes de financiamento suspeitas, será gerado. Interação adicional com tais ativos pode levar ao congelamento de fundos ou penalidades impostas por plataformas crypto
Se uma transação ou carteira for classificada como alto risco, você receberá um email com um relatório detalhado após enviar o formulário. O relatório incluirá informações sobre a fonte dos fundos, endereços relacionados e riscos potenciais