Политика AML

Сервис 1wm придерживается практик и мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма (AML).
Целью данных мер является исключения любых попыток использовать платформу 1wm в незаконных целях.
Мы предостерегаем пользователей от попыток использования сервиса 1wm для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, мошенничества любого рода, а также – от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.
Для обеспечения безопасности пользователей 1wm сервис не сотрудничает с платформами, попавшими в список «высокорисковых». На данный момент сюда относятся ресурсы: Bitpapa, NetEx24, Bitzlato, DoubleWay, MEGA DARKNET MARKET, Garantex, 1xBit, Stake, Primedice, OMG!OMG!, DuckDice, Wasabi Wallet, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Darknetone, Commex, Capitalist. Указанный реестр может быть дополнен.
Для предотвращения операций незаконного характера сервис 1wm устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. Категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальны и полностью достоверны.
3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к сети Интернет.
При возникновении обоснованных подозрений у администрации сервиса 1wm в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
- приостановить выполнение обменной операции пользователя;
- запросить у пользователя документы, идентифицирующие личность;
- запросить иную информацию, касающуюся платежей.
Сервис строго запрещает внесение или снятие средств, связанных с различными запрещёнными категориями или высоким риском, включая, в частности, такие категории, как: попавшие под санкции юридические или физические лица, биржи с высоким уровнем риска, финансирование терроризма, жестокое обращение с детьми и кража средств. В редких случаях, в зависимости от монеты и сети (usdt bep-20), средства могу быть не зачислены на счет обменного пункта если транзакция превышает допустимый риск или вызывает подозрения в биржи. Данная монета может быть возвращена обратно на счет клиента (после обращения в службу поддержки) и с комиссией до 10% от сумы транзакции, которая должна была быть зачислена.
Вся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
- по запросу правоохранительных органов;
- по решению судов различных инстанций;
- по запросам администраций Платежных систем.
Мы бескомпромиссно привержены соблюдению правил и стандартов, касающихся политики AML/CTF. Наши партнеры, так же как и мы, гарантируют высочайший уровень безопасности для своих клиентов и исключают возможность любых противоправных действий.
Сервис 1wm, его администрация, сотрудники и владельцы домена не несут ответственности за неправомерное использование сервиса третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с использованием сервиса 1wm.
Сервис 1wm имеет право взаимодействовать с правоохранительными органами, которые занимаются предотвращением отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности.
В связи с вышеизложенным сервис 1wm не несёт никакой юридической ответственности за использование его в целях легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых товаров и услуг. При этом 1wm обязуется предпринять все возможные и доступные меры для предотвращения попыток использования Сервиса в преступных целях.
Совершая обмен, Пользователь соглашается со всеми условиями данных правил и обязуется их выполнять.