📣 AML та KYC на First Way Money: що варто знати

24.09.2025

Криптовалюти створені для свободи й зручності, але водночас вони мають залишатися безпечним інструментом. Саме тому всі серйозні фінансові сервіси, включно з 1WM – First Way Money, працюють за міжнародними стандартами AML (Anti-Money Laundering) та KYC (Know Your Customer). Ці політики допомагають запобігати відмиванню коштів і фінансуванню незаконної діяльності, а також захищають чесних користувачів.KYC – це процес, коли сервіс просить підтвердити вашу особу за допомогою документів (наприклад, паспорта чи водійського посвідчення). Завдяки цьому система впевнена, що з нею працює реальна людина, а не шахрай або підставна особа.AML – це набір процедур і перевірок, які відстежують походження коштів і транзакцій. Мета проста: переконатися, що гроші не пов’язані з незаконною діяльністю. Це робить усі операції прозорими й захищає як сервіс, так і його клієнтів.

Чому операція може потрапити на перевірку

У деяких випадках система автоматично відправляє угоду на додаткову перевірку. Це може статися, якщо:

кошти надійшли з біржі чи гаманця з підвищеним ризиком;
транзакції виглядають підозріло за своїм характером або частотою;
дані користувача потребують підтвердження.

У більшості випадків це звичайна профілактична перевірка, яка не означає, що з вашою угодою щось не так.Можна подумати, що AML та KYC – це просто бюрократія. Насправді ж їхнє головне завдання – захист. Без цих процедур криптовалютна сфера залишалася б вразливою для шахрайських схем, терористичного фінансування та відмивання коштів. Для чесних користувачів це гарантія, що вони працюють у надійній екосистемі, де правила однакові для всіх.Що робити, якщо ваша операція затримана? Найголовніше – не хвилюватися. Якщо угода потрапила на AML/KYC-перевірку, це стандартний етап роботи сервісу. Все, що від вас потрібно, – надати запитувані документи чи інформацію. Це може бути фото документа, підтвердження джерела коштів або уточнення деталей транзакції. Чим швидше ви підтримаєте діалог, тим оперативніше відбудеться розблокування.AML та KYC – частина нашої спільної безпеки. Усі перевірки проводяться для того, щоб захистити вас і вашу транзакцію. Зрештою, чим більше користувачів ставляться до цього з розумінням, тим надійнішою стає уся фінансова система.Висновок: якщо одного дня ваша операція потрапить на перевірку – пам’ятайте, що це не проблема, а навпаки, гарантія прозорості та довіри. Дотримання AML/KYC стандартів – це запорука того, що сервіс 1WM залишається чесним і безпечним майданчиком для кожного користувача.

Повернутися назад