Політика AML
Політика AML/CTF Сервісу 1WM
Сервіс 1WM дотримується практик та заходів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (AML/CTF). Метою даних заходів є виключення будь-яких спроб використання платформи 1WM у незаконних цілях. Ми застерігаємо користувачів від спроб використання сервісу 1WM для:- легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом,
- фінансування тероризму,
- шахрайства будь-якого роду,
-
купівлі заборонених товарів та послуг.
Після надання даних від клієнта для розгляду процедури AML, розморожування займає в середньому до 7-14 днів, у поодиноких випадках можливе більш тривале очікування, залежно від складності розгляду та завантаження для AML відділу. Сервіс має право запросити додаткову, необхідну інформацію, яка потрібна для розгляду справи при спрацьовуванні AML/KYC процедури та заморожуванні транзакції клієнта.
Безпека та Співпраця
Наполегливо рекомендуємо звертати увагу на список платформ, з яких ми не маємо можливості прийняти кошти. Переказ з даних платформ або зв'язок із ними, може призвести до заморожування коштів на додаткову перевірку до 10 днів або на необмежений термін з подальшим запитом додаткової, особистої інформації від клієнта.Заборонені платформи та сервіси:
1. Платформи, з якими сервіс 1WM не взаємодіє:
- Bitpapa
- NetEx24
- Bitzlato
- DoubleWay
- MEGA DARKNET MARKET
- Garantex
- 1xBit
- 1xBet та всі афілійовані суб'єкти
- Stake
- Primedice
- OMGOMG!
- DuckDice
- Wasabi Wallet
- Gandhiji.io
- Hydra
- NVSPC
- Roobet
- Tornado
- WEX Exchange
- Yolo Group
- Black Sprut
- BTC-e / FinCEN
- Chiper Mixer
- DuelBits
- FreeBitcoin
- Darknetone
- Commex
- Trocador
- Anonexch
- Cryptomus
- Grinex
- Capitalist
- Rapira
- Nobitex (nobitex.ir) та будь-які платформи, зареєстровані в підсанкційних юрисдикціях
- Meer
- Aifory
- Terminal.cash
- SkyCrypto
- FlashObmen
- 60cek
- HD-change
- CoinBlinker
- Metka
- AlfaBit
- Heleket
-
Payeer
2. Платформи, що припинили діяльність, але зберігають історичний зв'язок:
- Blender
- Lazarus Group (можуть бути періодично активні)
- Genesis Market
- Shinbad
❗️ Зв'язок із будь-якою з нижчезазначених категорій призведе до блокування транзакції та обов'язкової KYC-верифікації:
- Sanctions (Санкції)
- Terrorism (Тероризм)
- Darknet
- Ransomware / Malware
- Mixing (Змішування)
- Child Abuse (Насильство над дітьми)
- Stolen Funds (Викрадені кошти)
- Scam / Fraud (Шахрайство)
- Protocol Privacy (Конфіденційність Протоколу)
- Bridge (Міст)
- Децентралізовані біржі (Decentralized Exchange)
-
Азартні ігри (Gambling)
Вимоги до Заявок
Для запобігання операціям незаконного характеру, сервіс 1WM встановлює наступні вимоги до всіх Заявок, створюваних Користувачем:- Відправником та отримувачем Платежу за Заявкою має бути одна й та сама особа. Категорично заборонені перекази на користь третіх осіб.
- Всі контактні дані, що заносяться Користувачем до Заявки, а також інші персональні дані, що передаються Користувачем Сервісу, повинні бути актуальні та повністю достовірні.
- Категорично заборонено створення Заявок Користувачем з використанням анонімних проксі-серверів або будь-яких інших анонімних підключень до мережі Інтернет.
- Використання продуктів/послуг заборонено для громадян та/або резидентів наступних країн (територій) та юрисдикцій*:
- Афганістан, Американське Самоа, Віргінські острови (США), Гуам, Іран, Ємен, Лівія, Держава Палестина, Пуерто-Ріко, Сомалі, Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР), Північні Маріанські острови, США, Сирія, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Судан, Придністров'я, тимчасово окуповані території Грузії, Турецька Республіка Північного Кіпру, Західна Сахара, Федеративна Республіка Амбазонія, Косово, Південний Судан, Канада, Велика Британія, Нікарагуа, Тринідад і Тобаго, Венесуела, М'янма, а також тимчасово окуповані території України.
Заходи із Запобігання Незаконним Операціям
У разі виникнення підозр у адміністрації сервісу 1WM в тому, що користувач намагається скористатися послугами Сервісу для відмивання грошей або з метою проведення будь-яких інших незаконних операцій, адміністрація має право:- призупинити виконання обмінної операції користувача;
- запросити у користувача документи, що ідентифікують особу;
- запросити іншу інформацію, що стосується платежів.
- юридичні чи фізичні особи, що потрапили під санкції,
- біржі з високим рівнем ризику,
- фінансування тероризму,
- жорстоке поводження з дітьми та крадіжка коштів.
- при виборі клієнтом обміну одного типу монет в одній мережі та не проходженні транзакцією зарахування процедури перевірки безпеки, сервісом може бути здійснене повернення коштів одразу і без надання необхідних даних, з Вирахуванням комісій біржі за дану процедуру (зазвичай 100 USDT).
- залежно від монети та мережі (usdt bep-20), кошти можуть бути не зараховані на рахунок обмінного пункту, якщо транзакція перевищує допустимий ризик або викликає підозри у біржі. Дана монета може бути повернена назад на рахунок клієнта (після звернення до служби підтримки) та з комісією до 10% від суми транзакції, яка повинна була бути зарахована.
Передача Інформації
Вся інформація, що надається клієнтом, може бути передана відповідним органам у таких випадках:- на запит правоохоронних органів;
- за рішенням судів різних інстанцій;
- на запити адміністрацій Платіжних систем.